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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-14
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三达膜关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688101_20240514_4ZYK.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<董事、监事2024年度薪酬方案>的议案》
7 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
8 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
9 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
10 《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》
11 《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2024-04-26
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三达膜2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_WDGQ.pdf
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2024-04-26
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三达膜2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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三达膜第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_UG6F.pdf
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2024-04-26
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三达膜关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_VGLO.pdf
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2024-04-26
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三达膜关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_NJVK.pdf
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2024-04-26
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三达膜关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_ZTAR.pdf
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2024-04-26
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三达膜关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688101_20240426_YSH9.pdf
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2024-04-26
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三达膜关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<董事、监事2024年度薪酬方案>的议案》
7 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
8 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
9 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
10 《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》
11 《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2024-04-09
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三达膜第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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三达膜关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688101_20240409_86H6.pdf
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2024-04-09
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三达膜关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688101_20240409_STUX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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三达膜关于白城募投项目工程完工的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688101_20240321_2D6O.pdf
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2024-03-01
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三达膜第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688101_20240301_106A.pdf
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2024-03-01
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三达膜关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688101_20240301_S1EU.pdf
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2024-02-29
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三达膜2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688101_20240229_4OHW.pdf
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2024-02-24
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三达膜2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688101_20240224_JDZS.pdf
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2024-02-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增募投项目的议案》
2 《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2024-02-06
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三达膜关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688101_20240206_U6SX.pdf
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2024-02-06
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三达膜关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688101_20240206_IXGW.pdf
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2024-02-06
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三达膜关于新增募投项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688101_20240206_98MG.pdf
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2024-02-06
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三达膜关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688101_20240206_OF9A.pdf
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2024-02-06
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三达膜第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688101_20240206_RH3U.pdf
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2024-01-27
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三达膜关于实际控制人及其一致行动人持股方式发生变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688101_20240127_51NG.pdf
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2024-01-23
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三达膜2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688101_20240123_8ITP.pdf
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2024-01-13
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三达膜第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688101_20240113_TCQA.pdf
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2024-01-13
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三达膜关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688101_20240113_HBFO.pdf
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2024-01-13
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三达膜关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688101_20240113_90CQ.pdf |
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