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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-20
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_3A58.pdf
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2023-10-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2 《关于调整外部董事津贴的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-10-20
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_R7LR.pdf
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2023-10-20
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关于调整外部董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_6O2T.pdf
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2023-10-20
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关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_QXPO.pdf
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2023-10-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_7LIG.pdf
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2023-10-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2 《关于调整外部董事津贴的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-10-20
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关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_WM2G.pdf
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2023-10-20
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_D8MO.pdf
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2023-10-20
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688102_20231020_FBRF.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688102_20230916_TXVV.pdf
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2023-08-30
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_QIUD.pdf
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于首发募投项目调整的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于首发募投项目调整的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_N1JE.pdf
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2023-08-30
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关于参加2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_2HVR.pdf
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2023-08-30
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_5RBV.pdf
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2023-08-30
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关于首发募投项目调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_AKZ3.pdf
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2023-08-30
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_4N2Q.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688102_20230830_WFV9.pdf
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2023-08-01
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688102_20230801_DJNL.pdf
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2023-07-14
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董事、高级管理人员减持计划实施完毕暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/688102_20230714_85IA.pdf
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2023-06-30
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/688102_20230630_8M43.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688102_20230620_FAYY.pdf
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2023-06-16
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关于权益分派实施后股东减持股数相应调整的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688102_20230616_NYYO.pdf
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2023-06-16
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董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688102_20230616_SH1Y.pdf
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2023-06-15
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2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西斯瑞新材料股份有限公司本次上市无限售股份数量为：91,348,710股；上市流通日期为：2023年6月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688102_20230615_JN87.pdf
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688102_20230609_P875.pdf
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