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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-12
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江苏联测机电科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688113_20230912_LAKO.pdf
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2023-09-12
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江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688113_20230912_CPOX.pdf
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2023-08-29
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江苏联测机电科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688113_20230829_UXTN.pdf
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2023-08-29
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江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688113_20230829_SMW0.pdf
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2023-08-29
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江苏联测机电科技股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688113_20230829_ZYXG.pdf
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2023-08-29
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江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688113_20230829_FCEY.pdf
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2023-08-26
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江苏联测机电科技股份有限公司股东及董事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688113_20230826_DL5M.pdf
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000登记日 ，2023-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000除权日 ，2023-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派1.920000000(含税)，税后10派1.920000红利发放日 ，2023-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-14
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江苏联测机电科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/688113_20230714_8UPK.pdf
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2023-06-27
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江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688113_20230627_TJ3D.pdf
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2023-06-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688113_20230627_WMH8.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/688113_20230527_Q3GF.pdf
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2023-05-24
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江苏联测机电科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688113_20230524_SOMA.pdf
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2023-05-24
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江苏联测机电科技股份有限公司关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688113_20230524_FV02.pdf
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2023-05-24
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江苏联测机电科技股份有限公司股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688113_20230524_TUF5.pdf
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2023-05-24
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江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688113_20230524_1LAL.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_ICN1.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_2XE9.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_DOQW.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_D6NF.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_500V.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_DTGN.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_JK14.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_UGI4.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_87CU.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_2N6D.pdf
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2023-04-27
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江苏联测机电科技股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度并为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688113_20230427_1W99.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-04-25
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江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏联测机电科技股份有限公司本次上市流通的限售股份的数量为800,000股；上市流通日期为2023年5月8日（因2023年5月6日是非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688113_20230425_T8MP.pdf
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