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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-10
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2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688132_20230510_XG75.pdf
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2023-05-10
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688132_20230510_DS76.pdf
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2023-05-10
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688132_20230510_PXYR.pdf
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2023-05-10
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688132_20230510_3SY2.pdf
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2023-05-10
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688132_20230510_3PKK.pdf |
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2023-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_ZEPP.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-28
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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_1U74.pdf
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2023-04-28
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关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_OHMA.pdf
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2023-04-28
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_NDTW.pdf
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_ML6D.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_6FNW.pdf
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2023-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_S2GD.pdf
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2023-04-28
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_Y8JA.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_4VQD.pdf
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2023-04-28
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关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_PVV9.pdf
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2023-04-28
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关于修订公司部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_ZB5O.pdf
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2023-04-28
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关于调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688132_20230428_U52U.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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邦彦技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688132_20230324_H5SG.pdf
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2023-03-16
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邦彦技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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邦彦技术股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股数量为1,515,000股；上市流通日期为2023年3月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688132_20230316_X04X.pdf
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2023-03-15
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邦彦技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/688132_20230315_81QR.pdf
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2023-03-04
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邦彦技术股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688132_20230304_3AEL.pdf
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2023-02-28
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邦彦技术股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688132_20230228_NSNV.pdf
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2023-02-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-02-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-02-24
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邦彦技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688132_20230224_8T3U.pdf
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