| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-02-28
|
中船特气2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688146_20250228_GNNG.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688146_20250228_HDMP.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688146_20250228_HK3I.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
中船特气2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688146_20250117_X5XG.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688146_20250117_7ISS.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688146_20250117_ZKYZ.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688146_20250117_00FF.pdf
|
|
|
2025-01-01
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 宫志刚
1.02 张冉
1.03 李绍波
1.04 董强
1.05 孟祥军
2.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 程新生
2.02 张香文
2.03 李恩
3.00 关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李军
3.02 马驰 |
|
|
2025-01-01
|
中船特气关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688146_20250101_YDHW.pdf
|
|
|
2025-01-01
|
中船特气关于召开2025年第一次临时股东会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688146_20250101_5KII.pdf
|
|
|
2025-01-01
|
中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688146_20250101_YNS5.pdf
|
|
|
2025-01-01
|
第一届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688146_20250101_THVG.pdf
|
|
|
2025-01-01
|
第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/688146_20250101_EYS5.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
中船特气2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688146_20241231_B8W2.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
中船特气关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688146_20241226_T5R5.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-14
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案
2 关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案 |
|
|
2024-12-14
|
中船特气关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_6AGO.pdf
|
|
|
2024-12-14
|
中船特气关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_X878.pdf
|
|
|
2024-12-14
|
中船特气关于购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_CQTR.pdf
|
|
|
2024-12-14
|
中船特气关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_78CE.pdf
|
|
|
2024-12-14
|
第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_GWEV.pdf
|
|
|
2024-12-14
|
第一届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688146_20241214_SXYS.pdf
|
|
|
2024-12-03
|
中船特气关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688146_20241203_O9EM.pdf
|
|
|
2024-12-03
|
第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688146_20241203_T5V9.pdf
|
|
| | | |
