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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-20
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山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688161_20230420_1YIX.pdf
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-06
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山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688161_20230406_AZ7N.pdf
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_OH3R.pdf
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_DZ93.pdf
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_6VOP.pdf
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_HGIZ.pdf
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_JEB8.pdf
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2023-03-30
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_OJH4.pdf
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2023-03-30
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688161_20230330_49MC.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688161_20230318_MC2D.pdf
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2023-03-18
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山东威高骨科材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688161_20230318_FKBO.pdf
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2023-03-18
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关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688161_20230318_R0CO.pdf
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2023-03-17
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山东威高骨科材料股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688161_20230317_0TIS.pdf
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议董事、监事津贴的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举弓剑波先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙经先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举燕霞女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举卢均强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举邱锅平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举张瑞杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举曲国霞女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘洪渭先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举贾彬先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 《关于选举孙久伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
4.02 《关于选举刘鲁先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议董事、监事津贴的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举弓剑波先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙经先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举燕霞女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举卢均强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举邱锅平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举张瑞杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举曲国霞女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘洪渭先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举贾彬先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 《关于选举孙久伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
4.02 《关于选举刘鲁先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-03-02
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山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688161_20230302_510W.pdf
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2023-03-02
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山东威高骨科材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688161_20230302_JK9R.pdf
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2023-03-02
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山东威高骨科材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688161_20230302_R1DO.pdf
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2023-02-28
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山东威高骨科材料股份有限公司2022年业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688161_20230228_70A4.pdf
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2022-12-30
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山东威高骨科材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688161_20221230_CJVT.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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山东威高骨科材料股份有限公司关于股权收购暨关联交易、开展新业务事项问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/688161_20221223_VBAR.pdf
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2022-12-17
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山东威高骨科材料股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山东威高骨科材料股份有限公司本次上市流通的部分限售股份数量为25,252,467股；上市流通日期为2022年12月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/688161_20221217_Q1B4.pdf
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2022-12-15
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山东威高骨科材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/688161_20221215_UPWQ.pdf
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于更换公司第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于更换公司第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
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2022-12-14
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山东威高骨科材料股份有限公司关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/688161_20221214_VM26.pdf
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2022-12-14
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山东威高骨科材料股份有限公司关于股权收购暨关联交易、开展新业务的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/688161_20221214_TXOQ.pdf
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