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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_FLH3.pdf
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_SYP2.pdf
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_9S2K.pdf
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2022-10-28
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688171_20221028_1_PDMqBcCd.pdf
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2022-09-30
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广东纬德信息科技股份有限公司关于延期召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688171_20220930_2_EEdCOurB.pdf
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2022-09-30
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广东纬德信息科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688171_20220930_1_gmSr7Cf0.pdf
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2022-09-27
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-27/688171_20220927_1_XYYAcBCy.pdf
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2022-09-24
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/688171_20220924_1_gGbDqilj.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/688171_20220825_4_bpT6b4w6.pdf
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2022-08-25
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/688171_20220825_3_AzkhAIlJ.pdf
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2022-08-25
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/688171_20220825_1_2F3m4WEo.pdf
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2022-08-25
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/688171_20220825_6_6XbTuHqS.pdf
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2022-07-19
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广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广东纬德信息科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为836,387股；上市流通日期为2022年7月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688171_20220719_1_jzczflpC.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/688171_20220617_1_nMs3fRS2.pdf
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2022-06-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688171_20220601_5_1zEEMExT.pdf
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于补选公司独立董事的议案 |
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于补选公司独立董事的议案 |
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2022-06-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688171_20220601_8_4Q9BgVHf.pdf
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2022-06-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-01
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688171_20220601_2_Efl548dV.pdf
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688171_20220527_1_ctI9JLr5.pdf
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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广东纬德信息科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688171_20220526_1_FuRcJ0R9.pdf
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2022-05-19
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广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688171_20220519_1_7RkW4XFH.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案
4 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告
5 关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案
7 广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要 |
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2022-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688171_20220427_1_MNnTyhpH.pdf
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2022-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688171_20220427_13_ZP6HuDfo.pdf
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