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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
3 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
4 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
7 关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案 |
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_O0M1.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_G0JD.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_XIF3.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_8FXE.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_JILB.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_6ZLU.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_APFW.pdf
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2023-04-27
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688171_20230427_ALP4.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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广东纬德信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688171_20230317_9ROH.pdf
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-03-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/688171_20230301_KIUA.pdf
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2023-03-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/688171_20230301_SR3L.pdf
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2023-03-01
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/688171_20230301_ZAKP.pdf
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2023-03-01
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/688171_20230301_UNJJ.pdf
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2023-03-01
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广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/688171_20230301_G99W.pdf
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-02-28
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688171_20230228_N6J1.pdf
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2023-02-03
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广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东纬德信息科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为2,830,000股；上市流通日期为2023年2月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/688171_20230203_JKGW.pdf
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2023-01-31
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688171_20230131_6FAP.pdf
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2023-01-13
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广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东纬德信息科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为10,786,917股；上市流通日期为2023年1月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688171_20230113_82VP.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-24
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688171_20221124_CB8A.pdf
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2022-11-24
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广东纬德信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688171_20221124_HSUQ.pdf
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2022-11-24
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广东纬德信息科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688171_20221124_YUM2.pdf
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2022-11-24
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广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688171_20221124_XV3S.pdf
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_7U19.pdf
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2022-11-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人
2.02 提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人
2.03 提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人
2.04 提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人
3.02 提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人
3.03 提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人
3.04 提名田文春为第二届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-11-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人
2.02 提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人
2.03 提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人
2.04 提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人
3.02 提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人
3.03 提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人
3.04 提名田文春为第二届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_M69S.pdf
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_W0EH.pdf
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2022-11-08
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广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688171_20221108_FLH3.pdf
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