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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-26
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天津久日新材料股份有限公司关于参加2023年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688199_20230826_MEFK.pdf
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2023-08-25
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688199_20230825_P2FJ.pdf
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2023-08-25
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天津久日新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688199_20230825_HS7L.pdf
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2023-08-25
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天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688199_20230825_M73S.pdf
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2023-08-24
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天津久日新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/688199_20230824_UG58.pdf
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2023-08-19
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天津久日新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688199_20230819_FBOD.pdf
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2023-08-19
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天津久日新材料股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688199_20230819_CMXN.pdf
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2023-08-19
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天津久日新材料股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688199_20230819_8YF5.pdf
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2023-08-19
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688199_20230819_4Q2L.pdf
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2023-08-18
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天津久日新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688199_20230818_ZWQ5.pdf
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2023-08-11
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天津久日新材料股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/688199_20230811_VUQE.pdf
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2023-08-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 |
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2023-08-08
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688199_20230808_AHIZ.pdf
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2023-08-08
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天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688199_20230808_BHAZ.pdf
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2023-08-08
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天津久日新材料股份有限公司关于终止投资建设原项目及投资建设新项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688199_20230808_6YKM.pdf
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2023-08-08
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688199_20230808_A94X.pdf
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2023-08-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 |
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2023-07-21
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天津久日新材料股份有限公司关于全资子公司入选工业和信息化部第五批专精特新“小巨人”企业名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688199_20230721_IRHZ.pdf
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2023-07-12
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天津久日新材料股份有限公司关于全资孙公司减资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/688199_20230712_UT5Z.pdf
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2023-07-12
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天津久日新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/688199_20230712_KJ7Y.pdf
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2023-07-12
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/688199_20230712_W8VP.pdf
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2023-07-12
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天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/688199_20230712_4IUD.pdf
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2023-07-11
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天津久日新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688199_20230711_WO45.pdf
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2023-07-01
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天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688199_20230701_237M.pdf
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2023-07-01
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天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688199_20230701_6PDB.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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天津久日新材料股份有限公司关于全资子公司发生火灾事故的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688199_20230620_BJSW.pdf
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举赵国锋先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举解敏雨先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举王立新女士为公司第五届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举贺晞林先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举寇福平先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张齐先生为公司第五届董事会非独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事》
3.02 《关于选举张弛先生为公司第五届董事会独立董事》
3.03 《关于选举马连福先生为公司第五届董事会独立董事》
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举罗想先生为公司第五届监事会非职工监事》
4.02 《关于选举王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事》 |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举赵国锋先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举解敏雨先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举王立新女士为公司第五届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举贺晞林先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举寇福平先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张齐先生为公司第五届董事会非独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事》
3.02 《关于选举张弛先生为公司第五届董事会独立董事》
3.03 《关于选举马连福先生为公司第五届董事会独立董事》
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举罗想先生为公司第五届监事会非职工监事》
4.02 《关于选举王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事》 |
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2023-06-17
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688199_20230617_6XQK.pdf
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2023-06-17
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天津久日新材料股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688199_20230617_923H.pdf
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2023-06-17
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天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688199_20230617_HPGR.pdf
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