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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/688227_20231208_66V1.pdf
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2023-12-05
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688227_20231205_RXJC.pdf
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2023-11-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688227_20231116_CHOR.pdf
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2023-11-16
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688227_20231116_XT0R.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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关于2023年前三季度计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_1010.pdf
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2023-10-28
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_ZAAC.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_Q7LO.pdf
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2023-10-28
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_7HFA.pdf
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2023-10-28
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关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_AZ3N.pdf
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2023-10-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_MYT3.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688227_20231028_1QQP.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-08-30
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关于公司部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_946I.pdf
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2023-08-30
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_1LKY.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_GJ2A.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_5K4C.pdf
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2023-08-30
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_LTZB.pdf
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2023-08-30
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688227_20230830_4BDD.pdf
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2023-07-11
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关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688227_20230711_7LW6.pdf
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688227_20230627_PCDH.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688227_20230524_JSNF.pdf
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2023-05-09
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688227_20230509_SRZ4.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年度利润分配预案》
3 《2022年度董事会工作报告》
4 《2022年度监事会工作报告》
5 《2022年度报告》全文及摘要
6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年度利润分配预案》
3 《2022年度董事会工作报告》
4 《2022年度监事会工作报告》
5 《2022年度报告》全文及摘要
6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-04-29
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关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688227_20230429_KV5P.pdf
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