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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_567H.pdf
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2024-04-12
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关于为公司及董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_X2Q3.pdf
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2024-04-12
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_4CDI.pdf
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2024-04-12
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关于公司2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_D6LF.pdf
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2024-04-12
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_CEQN.pdf
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2024-04-12
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关于确认日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_0XOM.pdf
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2024-04-12
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_U2Z9.pdf
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2024-04-12
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关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_HJ6O.pdf
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2024-04-12
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关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_4A3C.pdf
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2024-04-12
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关于公司2024年度申请授信额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_DS87.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案 |
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2024-04-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-01/688234_20240401_C07H.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-02
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-02
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688234_20240302_XVBZ.pdf
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688234_20240302_GXK9.pdf
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2024-03-02
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688234_20240302_HD7Q.pdf
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2024-03-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688234_20240301_892Q.pdf
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2024-02-26
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688234_20240226_QJA2.pdf
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-02-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688234_20240208_YS2Q.pdf
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2024-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688234_20240202_957G.pdf
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2024-02-02
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688234_20240202_UYX2.pdf
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2024-02-02
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688234_20240202_EM22.pdf
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2024-02-02
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688234_20240202_A44U.pdf
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688234_20240130_UIFF.pdf
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2024-01-11
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688234_20240111_SI6O.pdf
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2024-01-04
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山东天岳先进科技股份有限公司本次股票上市流通总数为2,415,750股；上市流通日期为2024年1月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688234_20240104_JSDB.pdf
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688234_20240103_Y8HE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-12; 一次变更公告日期: 2024-03-25; |
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2023-12-02
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持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688234_20231202_M1GI.pdf
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2023-12-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688234_20231202_KCZF.pdf
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2023-11-30
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/688234_20231130_NNM3.pdf
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