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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18.00 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
18.01 选举费俭为第三届董事会非独立董事
18.02 选举王明俊为第三届董事会非独立董事
18.03 选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事
18.04 选举苏跃星为第三届董事会非独立董事
18.05 选举应涛涛为第三届董事会非独立董事
18.06 选举成旭光为第三届董事会非独立董事
19.00 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
19.01 选举任海峙为第三届董事会独立董事
19.02 选举单飞跃为第三届董事会独立董事
19.03 选举邵正中为第三届董事会独立董事
20.00 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
20.01 选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事 |
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2022-04-28
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关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_2_HHrCqjqZ.pdf
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2022-04-28
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_4_ovR2yNZc.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_1_WM4ULsbJ.pdf
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_12_k6qUr0Li.pdf
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2022-04-28
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_11_IgavIJaD.pdf
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2022-04-28
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_26_gf8kEY4E.pdf
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2022-04-28
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2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_21_g0dBI2I9.pdf
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2022-04-28
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_22_rRLfkJjB.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_13_FZhBuoja.pdf
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2022-04-28
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_23_bijnQ7ab.pdf
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2022-04-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_19_OrPrB3ke.pdf
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2022-04-28
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_28_avho22wa.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688265_20220331_1_1cR35im0.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688265_20220226_1_22fGW28p.pdf
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2022-01-26
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关于延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688265_20220126_1_UGzWXlbG.pdf
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2022-01-22
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关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688265_20220122_8.pdf
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2022-01-22
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关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688265_20220122_2.pdf
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2022-01-22
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688265_20220122_4.pdf
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2022-01-22
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关于开立理财产品专用结算账户公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688265_20220122_10.pdf
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2022-01-22
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688265_20220122_1.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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，2022-01-04 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-27
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，2021-12-31 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-27
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，2021-12-30 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-27
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，2021-12-29 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-27
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，2021-12-28 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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