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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-24
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688295_20230224_L9OR.pdf
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更公司董事、选举公司董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_HWDR.pdf
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2023-02-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3 关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举刘芳女士为第一届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张斯纬先生为第一届董事会非独立董事的议案 |
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2023-02-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3 关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举刘芳女士为第一届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张斯纬先生为第一届董事会非独立董事的议案 |
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_6JWX.pdf
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_VUU3.pdf
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_7UYQ.pdf
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_A6FQ.pdf
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2023-02-16
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688295_20230216_NWH6.pdf
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2023-01-20
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/688295_20230120_EIJI.pdf
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2023-01-10
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/688295_20230110_GXIT.pdf
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2023-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/688295_20230104_22EM.pdf
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案 |
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2023-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/688295_20230104_G7XN.pdf
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2023-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/688295_20230104_7R5Q.pdf
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2023-01-04
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于全资子公司神鹰西宁二期项目采购设备暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/688295_20230104_V0N6.pdf
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2022-12-30
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688295_20221230_FI25.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-01
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/688295_20221101_1_aZuHr2V2.pdf
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2022-10-20
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-20/688295_20221020_2_Lds082CQ.pdf
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2022-10-20
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司组织机构调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-20/688295_20221020_3_qBy77nPH.pdf
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2022-10-17
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-17/688295_20221017_1_sXI3NScH.pdf
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2022-10-14
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-14/688295_20221014_1_457LYFak.pdf
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2022-09-23
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中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中复神鹰碳纤维股份有限公司本次上市流通的股份为公司首次公开发行网下配售限售股，数量为3,873,459股；上市流通日期为2022年10月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-23/688295_20220923_2_eTf85aXu.pdf
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2022-09-23
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-23/688295_20220923_1_sBI5aw6W.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-20 |
拟披露季报 |
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2022-09-03
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688295_20220903_1_6CNz7S6F.pdf
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2022-08-18
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688295_20220818_14_NDE6UUNo.pdf
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2022-08-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于调整公司2022年度对外担保额度分配情况的议案 |
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2022-08-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于调整公司2022年度对外担保额度分配情况的议案 |
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