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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-03
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_14_dRPAXFwk.pdf
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2022-09-03
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_12_ZdhX8nKu.pdf
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2022-09-03
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_2_YUStS63n.pdf
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2022-09-03
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关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_1_0E4bGh9B.pdf
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2022-09-03
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_3_O2RULEiE.pdf
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2022-09-03
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/688311_20220903_10_zQnu7IOa.pdf
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2022-08-30
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688311_20220830_1_ZN8IjZET.pdf
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2022-08-27
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2022年半年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-27
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-27
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-27
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-27
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-11
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/688311_20220811_4_doz5v9Zy.pdf
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2022-08-11
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关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-11/688311_20220811_3_flOfpbYr.pdf
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2022-08-11
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-11
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-26
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_38_Rbe3LUe2.pdf
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2022-07-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《 监事会议事规则》
3.05 修订《对外投资管理制度》
3.06 修订《对外担保管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
3.09 修订《投资者关系管理制度》
3.10 修订《募集资金管理制度》
3.11 修订《信息披露管理制度》
3.12 修订《重大信息内部报告制度》
3.13 修订《股东大会网络投票实施细则》
3.14 修订《内部审计管理制度》
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举覃光全先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
6.02 关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-07-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《 监事会议事规则》
3.05 修订《对外投资管理制度》
3.06 修订《对外担保管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
3.09 修订《投资者关系管理制度》
3.10 修订《募集资金管理制度》
3.11 修订《信息披露管理制度》
3.12 修订《重大信息内部报告制度》
3.13 修订《股东大会网络投票实施细则》
3.14 修订《内部审计管理制度》
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举覃光全先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
6.02 关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-07-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_36_tCGuVPcD.pdf
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2022-07-26
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_28_ad749pFY.pdf
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2022-07-26
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_25_mCLTse23.pdf
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2022-07-26
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关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记以及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_1_Do6sm8NG.pdf
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2022-07-26
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_27_4U8bXHSK.pdf
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2022-07-26
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_29_AEmX1gzD.pdf
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2022-07-26
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688311_20220726_26_8CGaPtq2.pdf
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2022-07-21
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关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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成都盟升电子技术股份有限公司本次战略配售限售股上市流通数量为1,146,800股；上市流通日期为2022年8月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/688311_20220721_1_KYKfUsCG.pdf
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派3.591000000(含税)，税后10派3.591000登记日 ，2022-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688311_20220628_1_oBz5zsSa.pdf
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派3.591000000(含税)，税后10派3.591000红利发放日 ，2022-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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