| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-02-06
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688315_20240206_JZ5M.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于提议回购暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688315_20240201_FBUX.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-22
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688315_20231222_IQMX.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688315_20231222_Y2RZ.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688315_20231222_DSG0.pdf
|
|
|
2023-12-22
|
北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688315_20231222_JJXH.pdf
|
|
|
2023-11-21
|
北京诺禾致源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/688315_20231121_JMMN.pdf
|
|
|
2023-11-14
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/688315_20231114_ZH6W.pdf
|
|
|
2023-11-14
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/688315_20231114_GXMU.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-11-04
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-11-04
|
北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688315_20231104_KHCA.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程及新增和修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688315_20231104_LEOW.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688315_20231104_6JRN.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688315_20231027_GHDX.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688315_20231027_7VBH.pdf
|
|
|
2023-10-25
|
诺禾致源2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688315_20231025_TB7E.pdf
|
|
|
2023-10-21
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688315_20231021_EU5P.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-05
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688315_20230905_DQD0.pdf
|
|
|
2023-09-02
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688315_20230902_RI5Z.pdf
|
|
|
2023-09-02
|
北京诺禾致源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688315_20230902_MG29.pdf
|
|
|
2023-09-02
|
北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688315_20230902_92Z2.pdf
|
|
|
2023-08-17
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2 关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
|
|
2023-08-17
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2 关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
|
|
2023-08-17
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688315_20230817_PJ0J.pdf
|
|
|
2023-08-17
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688315_20230817_0D5I.pdf
|
|
|
2023-08-17
|
北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688315_20230817_YO1J.pdf
|
|
|
2023-08-12
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688315_20230812_F66N.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
北京诺禾致源科技股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688315_20230801_CCZG.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688315_20230801_FJM1.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688315_20230801_Y4FT.pdf
|
|
| | | |
