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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_98CY.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_WMGC.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_1BPU.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于修订<未来三年（ 2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于修订<未来三年（ 2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-20
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浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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浙江禾川科技股份有限公司本次股票上市流通总数为1,690,617股；上市流通日期为2024年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688320_20240420_8BXS.pdf
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2024-04-04
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688320_20240404_606E.pdf
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2024-04-03
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688320_20240403_64IR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688320_20240305_SGDU.pdf
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2024-03-01
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浙江禾川科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688320_20240228_W3XC.pdf
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2024-02-24
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浙江禾川科技股份有限公司2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688320_20240224_GAJA.pdf
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2024-02-07
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浙江禾川科技股份有限公司关于收到公司控股股东、实际控制人兼董事长提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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浙江禾川科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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浙江禾川科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688320_20240203_DNBJ.pdf
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2024-02-03
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浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688320_20240203_LFKO.pdf
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2024-01-27
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浙江禾川科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688320_20240127_WV95.pdf
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2024-01-19
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浙江禾川科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688320_20240119_132N.pdf
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2024-01-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事 |
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2024-01-17
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浙江禾川科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688320_20240117_XRD8.pdf
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2024-01-17
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浙江禾川科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688320_20240117_J1HT.pdf
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2024-01-17
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浙江禾川科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688320_20240117_WPF3.pdf
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2024-01-17
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浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688320_20240117_C46D.pdf
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2024-01-10
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浙江禾川科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688320_20240110_NYGH.pdf
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2023-12-29
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浙江禾川科技股份有限公司关于5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688320_20231229_CELI.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
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2023-12-23
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浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688320_20231223_HDPE.pdf
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2023-12-23
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浙江禾川科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688320_20231223_301C.pdf
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2023-12-23
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浙江禾川科技股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688320_20231223_JOUW.pdf
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2023-12-23
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浙江禾川科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688320_20231223_XSBG.pdf
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2023-12-23
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浙江禾川科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688320_20231223_7P4H.pdf
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2023-12-20
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关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688320_20231220_JXDE.pdf
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2023-12-14
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688320_20231214_82XP.pdf
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2023-12-14
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688320_20231214_7TTK.pdf
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