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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》
2 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-07-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》
2 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-07-05
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浙江禾川科技股份有限公司聘请财务负责人、董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688320_20240705_SWAE.pdf
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2024-07-05
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浙江禾川科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688320_20240705_SGYO.pdf
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2024-07-05
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浙江禾川科技股份有限公司关于修改公司章程及部分内控制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688320_20240705_NM9R.pdf
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2024-07-05
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浙江禾川科技股份有限公司关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688320_20240705_EDKM.pdf
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2024-07-05
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浙江禾川科技股份有限公司关于选举董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688320_20240705_GSBC.pdf
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2024-07-03
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688320_20240703_K0YJ.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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浙江禾川科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告（更正版） |
上交所公告，分配方案,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688320_20240608_TSBT.pdf |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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浙江禾川科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688320_20240607_UVAV.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.103800000(含税)，税后10派1.103800登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.103800000(含税)，税后10派1.103800除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派1.103800000(含税)，税后10派1.103800红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-04
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688320_20240604_DZFX.pdf
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2024-05-25
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浙江禾川科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688320_20240525_KB8B.pdf
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2024-05-17
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浙江禾川科技股份有限公司2023年年度股东大会决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688320_20240517_N4ZR.pdf
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2024-05-11
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浙江禾川科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688320_20240511_Q9EF.pdf
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2024-05-08
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浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688320_20240508_4X17.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于修订划>的议案》
15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于修订划>的议案》
15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_WTYP.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_H2WM.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_PE43.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_JRW7.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司2024年度中期分红方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_89YE.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_8QIH.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_BUWS.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_ZOJF.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_RH9X.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_QP9F.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_WWKN.pdf
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2024-04-26
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浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_98CY.pdf
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