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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-27
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/688355_20230527_MG1O.pdf
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2023-05-27
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/688355_20230527_IWI6.pdf
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2023-05-19
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688355_20230519_XY0H.pdf
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2023-05-19
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关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688355_20230519_ZU9P.pdf
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2023-05-19
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688355_20230519_XAZJ.pdf
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,基本资料变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688355_20230519_DUN1.pdf
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2023-05-19
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688355_20230519_P635.pdf
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2023-05-15
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-15/688355_20230515_35MF.pdf
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2023-05-06
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_MQ0F.pdf
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2023-05-06
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_H3IB.pdf
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2023-05-06
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关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_ZCR1.pdf
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2023-05-06
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关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_TVYF.pdf
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2023-05-06
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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_399V.pdf
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2023-05-06
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_364W.pdf
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2023-05-06
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关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_OQ3P.pdf
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2023-05-06
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_GUCI.pdf
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2023-05-06
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关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_N4E1.pdf
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2023-05-06
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2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_TFJV.pdf
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2023-05-06
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关于吴勤芳先生、邱壑先生就苏州明志科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_HIE4.pdf
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2023-05-06
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关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_S35T.pdf
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2023-05-06
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_C118.pdf
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2023-05-06
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688355_20230506_5V4M.pdf
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2023-05-05
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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苏州明志科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为1,538,500股；上市流通日期为2023年5月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/688355_20230505_NVCD.pdf
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2023-05-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/688355_20230505_9RVG.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13.00 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
13.09 募集资金金额及用途
13.10 本次发行的决议有效期
14 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
15 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
16 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
18 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
21 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
22 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
24 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
25 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
26 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
27 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2023-04-26
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_90ON.pdf
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2023-04-26
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关于2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_Z19T.pdf
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2023-04-26
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2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_YEUF.pdf
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2023-04-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_YWZ0.pdf
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2023-04-26
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2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_DQDS.pdf
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2023-04-26
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苏州明志科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_56NK.pdf
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2023-04-26
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_JZ6W.pdf
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2023-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_RLGH.pdf
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2023-04-26
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688355_20230426_9Q0F.pdf
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