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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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三孚新科：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_TJ7F.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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三孚新科：第三届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688359_20230609_RHGU.pdf
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2023-06-09
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三孚新科：关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688359_20230609_A1UK.pdf
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2023-06-09
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三孚新科：第三届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688359_20230609_Z1K5.pdf
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2023-06-08
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三孚新科：2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/688359_20230608_DD9X.pdf
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2023-06-08
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三孚新科：关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/688359_20230608_BGZV.pdf
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2023-06-07
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三孚新科：董事、高级管理人员、核心技术人员减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/688359_20230607_G65G.pdf
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2023-06-03
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三孚新科：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州三孚新材料科技股份有限公司本次限制性股票归属股票数量为112,500股；上市流通时间为2023年6月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688359_20230603_4Z3X.pdf
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2023-06-02
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三孚新科：监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/688359_20230602_X61F.pdf
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-23
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三孚新科：第三届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_2X43.pdf
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2023-05-23
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三孚新科：第三届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_YPZC.pdf
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2023-05-23
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三孚新科：关于为全资子公司提供担保暨接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_PMR6.pdf
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2023-05-23
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三孚新科：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_HR7F.pdf
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2023-05-23
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三孚新科：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_G0KC.pdf
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2023-05-23
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三孚新科：2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688359_20230523_FYOL.pdf
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-18
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三孚新科：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/688359_20230518_KOWY.pdf
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2023-05-17
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三孚新科：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688359_20230517_E7QQ.pdf
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2023-05-17
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三孚新科：关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688359_20230517_MWCV.pdf
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2023-05-16
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三孚新科：2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688359_20230516_85GS.pdf
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2023-05-13
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三孚新科：首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广州三孚新材料科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为1,152,319股；上市流通日期为2023年5月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/688359_20230513_TSL9.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度利润分配预案的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2023年度公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2023-04-25
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三孚新科：关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_8EZN.pdf
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2023-04-25
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三孚新科：2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_FN65.pdf
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2023-04-25
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三孚新科：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_CRWS.pdf
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2023-04-25
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三孚新科：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_O68W.pdf
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2023-04-25
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三孚新科：关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_N0XC.pdf
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2023-04-25
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三孚新科：关于签订《投资框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688359_20230425_83N4.pdf
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