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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于购买江西博泉化学有限公司股权的议案》 |
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2023-09-13
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三孚新科：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688359_20230913_ZETN.pdf
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2023-09-09
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三孚新科：关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688359_20230909_M5LT.pdf
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2023-09-05
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三孚新科：关于签订《战略合作框架协议》及日常经营重大销售合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688359_20230905_DYU1.pdf
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2023-08-29
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三孚新科：2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688359_20230829_WU9L.pdf
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2023-08-23
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三孚新科：2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688359_20230823_QB6F.pdf
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2023-08-23
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三孚新科：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688359_20230823_YNIF.pdf
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2023-08-23
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三孚新科：第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688359_20230823_73A7.pdf
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2023-08-17
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三孚新科：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688359_20230817_74BO.pdf
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2023-08-15
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三孚新科：董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688359_20230815_VX4N.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_O6RO.pdf
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2023-08-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11 《关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的议案》 |
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2023-08-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11 《关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的议案》 |
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2023-08-12
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三孚新科：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_K3I1.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_PAHS.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_AHJT.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_K9XL.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_UMHE.pdf
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2023-08-12
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三孚新科：第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688359_20230812_SRUP.pdf
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2023-07-27
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三孚新科：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688359_20230727_Z5BJ.pdf
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2023-07-27
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三孚新科：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688359_20230727_FQWK.pdf
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2023-07-27
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三孚新科：第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688359_20230727_R94G.pdf
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2023-07-27
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三孚新科：2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688359_20230727_JO5N.pdf
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2023-07-25
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三孚新科：关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/688359_20230725_84OZ.pdf
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2023-07-11
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三孚新科：第三届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_VFU0.pdf
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2023-07-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加公司2023年度担保额度的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举上官文龙为公司第四届董事会非独立董事》
3.02 《选举瞿承红为公司第四届董事会非独立董事》
3.03 《选举张春为公司第四届董事会非独立董事》
3.04 《选举詹益腾为公司第四届董事会非独立董事》
3.05 《选举陈维速为公司第四届董事会非独立董事》
3.06 《选举刘华民为公司第四届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举雷巧萍为公司第四届董事会独立董事》
4.02 《选举马捷为公司第四届董事会独立董事》
4.03 《选举叶昌松为公司第四届董事会独立董事》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 《选举邓正平为公司第四届监事会股东代表监事》 |
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2023-07-11
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三孚新科：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_THPA.pdf
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2023-07-11
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三孚新科：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_T5LP.pdf
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2023-07-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加公司2023年度担保额度的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举上官文龙为公司第四届董事会非独立董事》
3.02 《选举瞿承红为公司第四届董事会非独立董事》
3.03 《选举张春为公司第四届董事会非独立董事》
3.04 《选举詹益腾为公司第四届董事会非独立董事》
3.05 《选举陈维速为公司第四届董事会非独立董事》
3.06 《选举刘华民为公司第四届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举雷巧萍为公司第四届董事会独立董事》
4.02 《选举马捷为公司第四届董事会独立董事》
4.03 《选举叶昌松为公司第四届董事会独立董事》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 《选举邓正平为公司第四届监事会股东代表监事》 |
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2023-07-11
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三孚新科：关于增加2023年度担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_ZMO0.pdf
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2023-07-11
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三孚新科：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688359_20230711_TJ7F.pdf
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