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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-01
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上海昊海生物科技股份有限公司关于子公司增资扩股实施员工持股计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-01/688366_20220801_2_3mFfVB8n.pdf
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2022-08-01
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上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-30
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上海昊海生物科技股份有限公司2022年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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2022-07-08
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上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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2022-07-08
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上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年年度利润分配现金分红总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2022-07-06
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上海昊海生物科技股份有限公司自愿披露关于全资子公司签署《股权转让协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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2022-06-30
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上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,回购,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-06-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-06-14
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上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-06-09
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上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-09
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-05-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案
12.01 选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事
12.02 选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事
12.03 选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事
12.04 选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事
12.05 选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事
12.06 选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事
13.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.02 选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.03 选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.04 选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.05 选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-05-20
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上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688366_20220520_2_Mx8Ykho3.pdf
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2022-05-20
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上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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召开2022年2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
2.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_4_lcTkB6wJ.pdf
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_3_ol5Y3jlT.pdf
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_1_kwMAGptI.pdf
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2022-04-13
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上海昊海生物科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划期限届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/688366_20220413_1_fe2mNRcV.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_16_BFixZw2k.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_1_eWJsjzRe.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_4_N59pkKJB.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_2_OKWyp31e.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_7_QJgj9UNj.pdf
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