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备忘事项 |
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详细 |
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2023-04-08
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/688368_20230408_SLST.pdf
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举胡黎强先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.02 《关于选举刘洁茜女士担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.03 《关于选举夏风先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.04 《关于选举孙顺根先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于选举洪志良先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举王晓野先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举赵歆晟先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举仲立宁女士担任非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举夏星星女士担任非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-06
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688368_20230406_NP0N.pdf
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2023-04-06
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于收到上海证券交易所二次问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688368_20230406_HJ97.pdf
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2023-04-06
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688368_20230406_49M2.pdf |
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2023-03-30
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688368_20230330_3HUT.pdf
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2023-03-29
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688368_20230329_NHCB.pdf |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/688368_20230323_FRWF.pdf
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2023-03-16
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688368_20230316_X3IC.pdf
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》 |
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2023-03-16
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688368_20230316_07B7.pdf
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2023-03-16
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用自有资金收购参股公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688368_20230316_1MUD.pdf
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2023-03-16
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688368_20230316_K1IM.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_E6HJ.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_9R5W.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_G4TN.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_4EA2.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_FSVH.pdf
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2023-03-07
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688368_20230307_R6U9.pdf
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2023-03-04
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于诉讼事项进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688368_20230304_QLL7.pdf
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2023-02-28
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上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688368_20230228_7SZR.pdf
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2023-02-28
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688368_20230228_ADX6.pdf
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2023-02-18
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/688368_20230218_AUAL.pdf
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2023-02-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-18
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/688368_20230218_LULZ.pdf
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