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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-31
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南京国博电子股份有限公司关于公司2023年半年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688375_20230831_W4QS.pdf
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2023-08-31
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南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688375_20230831_SVYB.pdf
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2023-08-31
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南京国博电子股份有限公司关于制订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688375_20230831_SQLO.pdf
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2023-08-30
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南京国博电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688375_20230830_PISC.pdf
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2023-08-19
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南京国博电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688375_20230819_E3J0.pdf
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2023-07-15
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南京国博电子股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南京国博电子股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为6,715,573股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为129,391,920股；上市流通日期为2023年7月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/688375_20230715_P66X.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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南京国博电子股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-05
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南京国博电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688375_20230428_NKTJ.pdf
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2023-04-13
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2023年度投资计划的议案
13 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举向阳为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2023年度投资计划的议案
13 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举向阳为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于变更监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_G4Z3.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_1OQ4.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_RC44.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_6TM1.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_ZAL6.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_2TA9.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_6762.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_DT8E.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_47EE.pdf
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2023-04-12
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688375_20230412_OLSP.pdf
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2023年度投资计划的议案
13 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举向阳为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-06
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南京国博电子股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688375_20230406_LKHP.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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南京国博电子股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688375_20230228_L2FY.pdf
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2023-02-23
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南京国博电子股份有限公司关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688375_20230223_FHQS.pdf
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2023-01-16
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南京国博电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-16/688375_20230116_RU2V.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-17; |
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