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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-30
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关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_7_H2R4ZpS7.pdf
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2022-08-30
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_10_gzygkEof.pdf
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2022-08-30
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_20_p0RlSMdf.pdf
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2022-08-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_22_nKWjgZDV.pdf
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2022-08-30
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_5_MCupgxe6.pdf
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2022-08-30
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关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-10/688395_20220610_1_7IOcWisC.pdf
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2022-06-10
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关于公司募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.560000000(含税)，税后10派2.560000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688395_20220520_1_coMefWCw.pdf
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.560000000(含税)，税后10派2.560000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.560000000(含税)，税后10派2.560000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事贺有良2022年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏2022年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅2022年度薪酬的方案
8 《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-21
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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深圳市正弦电气股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为2,150,000股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为17,583,520股；上市流通日期为2022年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_1_JeGMsgO8.pdf
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2022-04-21
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_5_GTOFUVQ8.pdf
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2022-04-21
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_25_VWzrLqt2.pdf
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2022-04-21
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_26_xqcA6XMT.pdf
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2022-04-21
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_3_begu2frJ.pdf
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2022-04-21
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关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_20_gSDSjZIG.pdf
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2022-04-21
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_7_exVLQZzK.pdf
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2022-04-21
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关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688395_20220421_21_8psUKBjH.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事贺有良2022年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏2022年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅2022年度薪酬的方案
8 《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688395_20220226_1_P7UU0rLy.pdf
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