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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-10
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/688395_20230110_EFKE.pdf
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2023-01-10
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/688395_20230110_U5NC.pdf
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688395_20221231_6QM5.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》 |
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2022-12-31
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688395_20221231_73KI.pdf
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2022-12-31
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关于购买房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688395_20221231_4VVB.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》 |
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2022-12-31
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关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688395_20221231_04MY.pdf
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2022-12-30
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688395_20221230_EHXW.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/688395_20221214_4O05.pdf
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/688395_20221214_N1HW.pdf
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2022-12-14
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/688395_20221214_KT1B.pdf
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2022-11-16
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/688395_20221116_A114.pdf
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2022-11-15
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持股5%以上股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/688395_20221115_SLC6.pdf
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2022-11-02
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/688395_20221102_1_jeij5sh7.pdf
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2022-11-02
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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/688395_20221102_4_zcq0RjxP.pdf
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2022-11-02
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/688395_20221102_3_XZEBUGhR.pdf
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2022-10-27
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688395_20221027_2_kajaBtyg.pdf
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2022-10-27
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688395_20221027_3_S8O98scH.pdf
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2022-10-27
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688395_20221027_1_C9p11lWH.pdf
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2022-09-28
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/688395_20220928_1_ff1QvmJg.pdf
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2022-09-20
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-20/688395_20220920_1_jiiHJP96.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_2_9WWIiy7M.pdf
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2022-08-30
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关于全资子公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_6_AEAI0rrT.pdf
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2022-08-30
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关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/688395_20220830_7_H2R4ZpS7.pdf
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