| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-13
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-12-13
|
第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_5Z9Z.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_CJ0Q.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_7HMO.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_IQPS.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_Z792.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_QEB0.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_FOJT.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688426_20231213_44AI.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688426_20231031_EMGU.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688426_20231031_QTYU.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688426_20231031_BE71.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688426_20231031_KE2C.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688426_20231031_IYE9.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688426_20231028_97MG.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688426_20231028_OFQR.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688426_20231028_T0NO.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688426_20231028_PPUW.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/688426_20231024_RR3X.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
江苏康为世纪生物科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为1,708,891股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为10,044,999股；上市流通日期为2023年10月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/688426_20231018_YDMP.pdf
|
|
|
2023-10-12
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688426_20231012_CZL3.pdf
|
|
|
2023-10-12
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2023-10-12
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2023-10-12
|
第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688426_20231012_9YU7.pdf
|
|
|
2023-10-12
|
第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688426_20231012_MDQ7.pdf
|
|
|
2023-10-12
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688426_20231012_AP35.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-20
|
关于自愿披露全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/688426_20230920_HIKX.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688426_20230830_IQ8Z.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
关于参加2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688426_20230830_5QZI.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688426_20230830_54UW.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688426_20230830_6SOC.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688426_20230830_GUSQ.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688426_20230801_GP4G.pdf
|
|
|
2023-07-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
| | | |
