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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688428_20240713_1OBD.pdf
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2024-06-28
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诺诚健华医药有限公司2024年股东周年大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688428_20240628_INFO.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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诺诚健华医药有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688428_20240626_LE8L.pdf
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2024-06-26
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诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688428_20240626_HBOB.pdf
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2024-06-26
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诺诚健华医药有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688428_20240626_LOHW.pdf
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2024-06-26
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诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688428_20240626_OX3E.pdf
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2024-06-21
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诺诚健华医药有限公司自愿披露关于国家药品监督管理局受理tafasitamab联合来那度胺治疗复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤的生物制品许可的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688428_20240621_GVDG.pdf
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2024-05-31
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诺诚健华医药有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688428_20240531_86GC.pdf
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2024-05-31
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诺诚健华医药有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688428_20240531_61U3.pdf
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2024-05-31
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诺诚健华医药有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688428_20240531_Q5QO.pdf
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2024-04-27
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诺诚健华医药有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688428_20240427_ZXT8.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 省览及接纳本公司截至2023年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2 考虑及批准二零二三年年度报告
3 考虑及批准董事会二零二三年度工作报告
4 考虑及批准建议二零二三年利润分配计划
5 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份
6 授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7 决议案5、6通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8 重选施一公博士为非执行董事
9 重选金明先生为非执行董事
10 重选董丹丹博士为独立非执行董事
11 重选胡兰女士为独立非执行董事
12 授权董事会厘定董事薪酬
13 重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬
14 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
15 考虑及批准建议提供担保
16 考虑及批准建议修订章程细则 |
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2024-04-17
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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2024-04-10
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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2024-04-08
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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2024-03-30
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688428_20240329_XRXE.pdf
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司关于授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688428_20240329_MME7.pdf
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688428_20240329_EK19.pdf
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688428_20240329_NTCJ.pdf
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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诺诚健华医药有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688428_20240329_YO00.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-05-14 |
拟披露季报 |
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