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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 考虑及批准采纳二零二三年股权激励计划及授权董事落实二零二三年股权激励计划
2 待通过第1项普通决议案后，考虑及批准二零二三年股权激励计划项下的服务提供者分项限额及授权董事落实服务提供者分项限额 |
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2023-08-16
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诺诚健华医药有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688428_20230816_QNMQ.pdf
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2023-07-24
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诺诚健华医药有限公司自愿披露关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-24/688428_20230724_2K91.pdf
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2023-07-15
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诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事辞任及变更董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/688428_20230715_8NK1.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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诺诚健华医药有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688428_20230603_F7X9.pdf
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2023-06-03
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诺诚健华医药有限公司2023年股东周年大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688428_20230603_F7EQ.pdf
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2023-06-03
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诺诚健华医药有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688428_20230603_09Q4.pdf
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2023-06-03
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诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688428_20230603_4QPU.pdf
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2023-05-27
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诺诚健华医药有限公司关于2023年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/688428_20230527_F4M3.pdf
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2023-05-09
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诺诚健华医药有限公司关于公司港股简称删除股份标记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688428_20230509_QNSQ.pdf
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2023-05-04
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诺诚健华医药有限公司关于召开2023年股东周年大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-04/688428_20230504_UN4G.pdf
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2023-05-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 省览及接纳本公司截至2022年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2 考虑及批准二零二二年年度报告
3.00 重选退任董事
3.01 重选赵仁滨博士为执行董事
3.02 重选谢榕刚先生为非执行董事
3.03 重选陈凯先博士为独立非执行董事
4 授权董事会厘定董事酬金
5 就联交所及上交所分别提交的本公司财务报表的审计重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金
6 授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份及人民币股份各自总数之20%的额外股份
7 授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份总数之10%的股份
8 待上述第6项和第7项决议案获得通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回香港股份的总数
9 考虑及批准董事会二零二二年度工作报告
10 考虑及批准建议二零二二年利润分配计划
11 考虑及批准修订董事会议事规则
12 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限
13 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法
14 考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
15 考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜
16 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
17 考虑及批准建议修订章程细则 |
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2023-05-04
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召开2023年度股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 省览及接纳本公司截至2022年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2 考虑及批准二零二二年年度报告
3.00 重选退任董事
3.01 重选赵仁滨博士为执行董事
3.02 重选谢榕刚先生为非执行董事
3.03 重选陈凯先博士为独立非执行董事
4 授权董事会厘定董事酬金
5 就联交所及上交所分别提交的本公司财务报表的审计重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金
6 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份及人民币股份各自总数之20%的额外股份
7 授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份总数之10%的股份
8 待上述第6项和第7项决议案获得通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在20%的一般授权限额之上加入购回香港股份的总数
9 考虑及批准董事会二零二二年度工作报告
10 考虑及批准建议二零二二年利润分配计划
11 考虑及批准修订董事会议事规则
12 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限
13 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法
14 考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
15 考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜
16 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
17 考虑及批准建议修订章程细则 |
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2023-05-04
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诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-04/688428_20230504_G3B5.pdf
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2023-04-29
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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2023-04-27
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诺诚健华医药有限公司2023年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688428_20230427_9R1E.pdf
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2023-04-27
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诺诚健华医药有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688428_20230427_63B6.pdf
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2023-04-27
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诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688428_20230427_1M42.pdf
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2023-04-27
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诺诚健华医药有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688428_20230427_2WV2.pdf
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2023-04-27
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诺诚健华医药有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688428_20230427_D39E.pdf
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2023-04-21
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诺诚健华医药有限公司关于全资子公司、控股子公司提供反担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688428_20230421_CA7E.pdf
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2023-04-20
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诺诚健华医药有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688428_20230420_C6Q3.pdf
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2023-04-15
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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拟披露季报 ，2023-05-10 |
拟披露季报 |
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