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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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高华科技关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_TTJ2.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬的议案
10.00 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10.05 关于修订《关联交易决策管理办法》的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举佘德群为第四届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举宋晓阳为第四届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举刘强为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-27
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高华科技第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_WYST.pdf
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2024-04-27
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高华科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_5QQR.pdf
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2024-04-27
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高华科技第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_D73D.pdf
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2024-04-27
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高华科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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高华科技关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_AMCM.pdf
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2024-04-27
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高华科技关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_SEHD.pdf
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2024-04-27
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高华科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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高华科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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高华科技关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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高华科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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高华科技首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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南京高华科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为1,779,173股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股份数量为31,550,000股；上市流通日期为2024年4月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688539_20240410_4MGX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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高华科技2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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高华科技关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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高华科技关于参与投资基金暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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高华科技第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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高华科技2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688539_20231031_4SDW.pdf
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2023-10-11
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高华科技首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京高华科技股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,865,484股；上市流通日期为2023年10月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/688539_20231011_B51R.pdf
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2023-10-10
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高华科技关于对外投资的自愿披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688539_20231010_XZ0S.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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高华科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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高华科技第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/688539_20230824_RT2P.pdf
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2023-08-24
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高华科技2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/688539_20230824_8VPI.pdf
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2023-08-24
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高华科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/688539_20230824_QT27.pdf
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2023-08-19
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高华科技关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688539_20230819_NZAV.pdf
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2023-08-01
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高华科技关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688539_20230801_FQHI.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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