| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2023年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2023年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案 |
|
|
2023-04-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
|
|
2023-04-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
|
|
2023-04-20
|
兰剑智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688557_20230420_WFAZ.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688557_20230420_66H6.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688557_20230420_Q9CP.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
兰剑智能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688557_20230420_N4A0.pdf
|
|
|
2023-04-11
|
兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688557_20230411_CR2B.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
兰剑智能科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/688557_20230401_2LUO.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_YW9N.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_1DE2.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_KWSL.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_TR2A.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_K7XF.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_2OUH.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_MHB1.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_ZUCC.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_NMTP.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
兰剑智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688557_20230331_5794.pdf
|
|
|
2023-03-26
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-28
|
兰剑智能科技股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688557_20230228_ICML.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/688557_20230110_TKR4.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-24
|
兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/688557_20221224_S1XZ.pdf
|
|
|
2022-12-24
|
兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/688557_20221224_DNQS.pdf
|
|
|
2022-12-03
|
兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/688557_20221203_OMG0.pdf
|
|
|
2022-12-02
|
兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/688557_20221202_PRMX.pdf
|
|
|
2022-11-24
|
兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
兰剑智能科技股份有限公司本次上市流通的限售股份数量为908,500股；上市流通日期为2022年12月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688557_20221124_J9M8.pdf
|
|
|
2022-11-10
|
兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/688557_20221110_S9BD.pdf
|
|
|
2022-11-09
|
兰剑智能科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/688557_20221109_L2RH.pdf
|
|
| | | |
