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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-09
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兰剑智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688557_20230909_LUD4.pdf
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2023-09-09
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兰剑智能科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688557_20230909_T051.pdf
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2023-09-02
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兰剑智能科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688557_20230902_65GH.pdf
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2023-08-25
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688557_20230825_4UER.pdf
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2023-08-25
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兰剑智能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688557_20230825_H1UW.pdf
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2023-08-25
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兰剑智能科技股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688557_20230825_DGEJ.pdf
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2023-07-25
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兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/688557_20230725_3YE6.pdf
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2023-07-18
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兰剑智能科技股份有限公司关于全资子公司变更公司名称和经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/688557_20230718_J9XD.pdf
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2023-07-11
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兰剑智能科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688557_20230711_C89Y.pdf
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-08
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兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/688557_20230708_RES0.pdf
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2023-07-01
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兰剑智能科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688557_20230701_AOEA.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688557_20230620_HEIR.pdf
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2023-06-20
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兰剑智能科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688557_20230620_OLGH.pdf
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2023-06-20
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兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688557_20230620_U195.pdf
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2023-06-08
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兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/688557_20230608_RLVR.pdf
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2023-06-06
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/688557_20230606_3Q43.pdf
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2023-06-06
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兰剑智能科技股份有限公司股东及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/688557_20230606_1RLU.pdf
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2023-05-31
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兰剑智能科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688557_20230531_J96C.pdf
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2023-05-24
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兰剑智能科技股份有限公司关于参加2022年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/688557_20230524_W7KP.pdf
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2023-05-23
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兰剑智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688557_20230523_XPPF.pdf
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2023-05-20
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兰剑智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,高管变动,分配方案,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688557_20230520_KPCJ.pdf
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2023-05-06
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兰剑智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688557_20230506_Z4LY.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2023年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2023年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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