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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.450000000(含税)，税后10派3.450000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688563_20240529_4UH1.pdf
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2024-05-22
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关于2023年度股东大会变更现场会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688563_20240522_2C3R.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》
7 《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》
8 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
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2024-04-29
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_5GL3.pdf
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2024-04-29
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关于延长部分募投项目实施期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_Q5IO.pdf
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2024-04-29
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_NEHE.pdf
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2024-04-29
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关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_CNBM.pdf
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2024-04-29
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_7XO6.pdf
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2024-04-29
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688563_20240429_S6ZS.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》
7 《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》
8 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
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2024-04-02
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关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688563_20240402_DIXN.pdf
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2024-03-29
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2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_96B7.pdf
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2024-03-29
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_YHVO.pdf
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_95BF.pdf
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2024-03-29
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_YDCH.pdf
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2024-03-29
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关于2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_V01Q.pdf
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2024-03-29
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关于公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_WKZ1.pdf
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2024-03-29
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关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688563_20240329_ZCYZ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-01-22
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688563_20240122_WTXY.pdf
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2024-01-12
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京航空材料研究院股份有限公司本次股票上市流通总数为5,156,533股；上市流通日期为2024年1月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688563_20240112_3C4W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688563_20231207_B4PL.pdf
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2023-12-07
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关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688563_20231207_JY2D.pdf
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2023-12-07
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关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688563_20231207_23EY.pdf
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2023-12-06
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关于公司非独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688563_20231206_EJNX.pdf
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2023-11-23
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688563_20231123_8GU3.pdf
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2023-11-16
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688563_20231116_H04N.pdf
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2023-11-08
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688563_20231108_F80Q.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688563_20231031_D9RR.pdf
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