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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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关于对外投资暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688563_20241231_0ZE3.pdf
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2024-12-30
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_C9I1.pdf
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2024-12-30
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-30
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-30
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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2024-12-17
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688563_20241217_HYK7.pdf
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2024-12-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举骞西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举唐斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-12-12
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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关于2024年度变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-12
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-09
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关于签订日常经营重要合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-02
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-24
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关于公司非独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-27
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2024年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日 ，2024-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-27
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2024年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日 ，2024-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-27
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2024年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日 ，2024-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-27
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688563_20240920_4KUS.pdf
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2024-09-03
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688563_20240903_SLFG.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》 |
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2024-08-30
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第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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第一届监事会第十五次会议（定期会议）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_7E1B.pdf
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2024-08-30
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关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_5MP7.pdf
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2024-08-30
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_P6PB.pdf
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