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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于公司2024年度申请银行综合授信的议案 |
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2024-01-17
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铁科轨道2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688569_20240117_3GBK.pdf
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2024-01-17
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铁科轨道第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688569_20240117_Q98K.pdf
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2024-01-17
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铁科轨道关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688569_20240117_W8G2.pdf
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2024-01-17
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铁科轨道关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688569_20240117_THRN.pdf
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2024-01-17
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铁科轨道关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688569_20240117_GZ8N.pdf
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2023-12-30
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铁科轨道关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688569_20231230_N3J4.pdf
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
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2023-12-30
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铁科轨道第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688569_20231230_90OH.pdf
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2023-12-30
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铁科轨道关于修订《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688569_20231230_CKXJ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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铁科轨道关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/688569_20231129_7EYS.pdf
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2023-11-29
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铁科轨道关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/688569_20231129_1CFJ.pdf
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2023-11-15
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铁科轨道关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688569_20231115_O6C3.pdf
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2023-11-10
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铁科轨道关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/688569_20231110_3O8E.pdf
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2023-11-09
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铁科轨道第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688569_20231109_9DR8.pdf
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2023-11-09
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铁科轨道关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688569_20231109_8EQ3.pdf
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2023-11-09
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铁科轨道2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688569_20231109_GHR0.pdf
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2023-11-02
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铁科轨道关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/688569_20231102_XTZQ.pdf
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2023-10-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举蔡德钩先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.03 选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举蔡德钩先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.03 选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-14
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铁科轨道关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_OQZF.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_4FXW.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_GU67.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_YV19.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_98XW.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_0C7P.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_7PAG.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_GYMQ.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_KCVE.pdf
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2023-10-14
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铁科轨道关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688569_20231014_8BGD.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-14 |
拟披露季报 |
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