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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-16
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688676_20240116_BCGU.pdf
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2024-01-16
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688676_20240116_0LKM.pdf
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2024-01-16
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关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688676_20240116_5B9R.pdf
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2024-01-16
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关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688676_20240116_48FJ.pdf
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2024-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688676_20240103_9HC0.pdf
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688676_20240103_015H.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-21 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于自愿披露与广西能源集团签订战略框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/688676_20231226_T7N1.pdf
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2023-12-20
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688676_20231220_XV9Q.pdf
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2023-12-15
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688676_20231215_OEZ9.pdf
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2023-12-15
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688676_20231215_FG7K.pdf
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2023-12-06
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关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688676_20231206_OY3A.pdf
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2023-11-07
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/688676_20231107_ENNZ.pdf
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2023-11-07
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-07
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/688676_20231107_YNRL.pdf
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2023-11-04
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关于持股5%以上股东通过大宗交易减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688676_20231104_03DK.pdf
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2023-11-03
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688676_20231103_5LL5.pdf
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2023-11-03
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第二届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688676_20231103_GDV0.pdf
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2023-11-03
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关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688676_20231103_MBAH.pdf
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2023-10-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
14 关于修订《控股子公司、分公司管理制度》的议案
15 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举KAIYUSONG(宋开宇)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举KAIYUSONG(宋开宇)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
14 关于修订《控股子公司、分公司管理制度》的议案
15 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
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2023-10-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_4GV2.pdf
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2023-10-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举KAIYUSONG(宋开宇)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
14 关于修订《控股子公司、分公司管理制度》的议案
15 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
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2023-10-20
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_E7DK.pdf
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2023-10-20
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_5RYR.pdf
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2023-10-20
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_8MO0.pdf
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2023-10-20
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关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_UDYJ.pdf
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2023-10-20
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关于修订《公司章程》、制订及修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_0J8C.pdf
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2023-10-20
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_8W8K.pdf
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2023-10-20
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关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688676_20231020_FYE4.pdf
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2023-10-10
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688676_20231010_ZQWL.pdf
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