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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688680_20230901_9XG8.pdf
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2023-08-31
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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688680_20230831_BY9M.pdf
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2023-08-31
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关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688680_20230831_2OSL.pdf
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2023-08-31
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上海海优威新材料股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688680_20230831_JJBZ.pdf
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2023-08-31
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688680_20230831_NFRS.pdf
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2023-08-16
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关于公司核心技术人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688680_20230816_L45O.pdf
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2023-08-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688680_20230816_35O9.pdf
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2023-08-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-12
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-09
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/688680_20230809_J84J.pdf
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2023-08-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/688680_20230803_C0FQ.pdf
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2023-07-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名章继生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.02 关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名章继生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.02 关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-26
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_ULHX.pdf
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2023-07-26
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关于调整董事会人数及修订公司章程的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_IGL7.pdf
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2023-07-26
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_MWYT.pdf
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2023-07-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名章继生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.02 关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-26
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关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_K6UY.pdf
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2023-07-26
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关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_7NW3.pdf
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2023-07-26
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关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_VWOW.pdf
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2023-07-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_PVN9.pdf
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2023-07-26
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_ZXIF.pdf
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2023-07-26
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_1AMG.pdf
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2023-07-26
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关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688680_20230726_4LZJ.pdf
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2023-07-15
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关于不向下修正“海优转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/688680_20230715_UFA5.pdf
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2023-07-13
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关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/688680_20230713_22FK.pdf
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2023-07-13
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关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/688680_20230713_00J1.pdf
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