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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688681_20230228_P70I.pdf
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2023-02-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688681_20230224_15J4.pdf
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2023-02-24
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688681_20230224_RK8V.pdf
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2023-02-24
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关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688681_20230224_O5KK.pdf
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-02-08
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/688681_20230208_HLGE.pdf
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2023-02-08
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/688681_20230208_6ZZO.pdf
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2023-02-08
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/688681_20230208_OW1U.pdf
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2023-02-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/688681_20230208_2PJ6.pdf
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2023-01-21
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2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/688681_20230121_NLD4.pdf
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2023-01-19
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688681_20230119_EGCG.pdf
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2023-01-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688681_20230119_Y97B.pdf
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2023-01-05
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/688681_20230105_WVHY.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-29; 一次变更日期: 2023-04-20; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的议案 |
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2022-12-20
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/688681_20221220_IZ9D.pdf
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2022-12-20
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关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/688681_20221220_14PY.pdf
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2022-12-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/688681_20221220_A6Y6.pdf
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2022-12-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的议案 |
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2022-12-17
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关于获得山东省科学技术进步一等奖的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/688681_20221217_AZBZ.pdf
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2022-11-11
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688681_20221111_G1T4.pdf
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2022-11-10
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/688681_20221110_QC9H.pdf
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2022-10-28
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688681_20221028_1_d6istmml.pdf
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2022-10-28
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688681_20221028_2_QnxCQoGg.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/688681_20220914_1_OwNzbmVZ.pdf
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2022-09-14
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/688681_20220914_2_KkB6NRLm.pdf
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2022-08-27
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关于自愿披露入选第六批山东省制造业单项冠军产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/688681_20220827_1_q6G5vLBD.pdf
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2022-08-17
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山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/688681_20220817_1_BuKbPmcW.pdf
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2022-08-16
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/688681_20220816_2_o6Cka6DF.pdf
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