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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_ND2W.pdf
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2024-04-30
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关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_J7CG.pdf
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2024-04-26
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688717_20240426_PAHH.pdf
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2024-04-26
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688717_20240426_CBLC.pdf
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2024-04-22
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关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_UQ04.pdf
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2024-04-22
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_8UMC.pdf
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2024-04-22
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_QNJW.pdf
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2024-04-22
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浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_FB2L.pdf
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2024-04-22
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2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_7712.pdf
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2024-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_OAJR.pdf
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2024-04-22
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关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_PG5T.pdf
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2024-04-22
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_588S.pdf
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2024-04-22
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_5ENE.pdf
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2024-04-22
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688717_20240422_K1KM.pdf
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
10 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-23
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688717_20240227_8I38.pdf
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2024-02-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688717_20240224_9UZO.pdf
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2024-02-24
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688717_20240224_DOWY.pdf
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2024-02-24
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688717_20240224_OPBE.pdf
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2024-02-24
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688717_20240224_QUGJ.pdf
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2024-02-24
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688717_20240224_IQ1W.pdf
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2024-02-08
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688717_20240208_TN3Q.pdf
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3 关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案
4 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案
5 关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.05 关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.06 关于选举郭华为为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举林秉风为公司第二届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案
9.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-02-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688717_20240208_94UR.pdf
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2024-02-08
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关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688717_20240208_ROV7.pdf
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2024-02-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688717_20240208_3AFU.pdf
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