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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-08
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688719_20240508_WTB9.pdf
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2024-05-01
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688719_20240427_ET7M.pdf
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于制定公司治理制度的议案》
15.01 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
15.02 《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》
16.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于制定公司治理制度的议案》
15.01 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
15.02 《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》
16.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-20
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688719_20240420_2R9O.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行网下限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安爱科赛博电气股份有限公司本次股票上市流通总数为1,219,332股；上市流通日期为2024年3月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688719_20240321_XHND.pdf
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2024-03-21
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688719_20240321_MUWV.pdf
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2024-02-28
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西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688719_20240228_YKUW.pdf
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2024-02-23
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西安爱科赛博电气股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688719_20240223_HJZ8.pdf
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》
2 《关于制定及修订公司治理制度的议案》 |
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2024-02-07
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688719_20240207_6HYU.pdf
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2024-02-07
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688719_20240207_5AQJ.pdf
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2024-02-07
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西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688719_20240207_XCXK.pdf
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2024-01-23
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西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688719_20240123_YG5G.pdf
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2024-01-09
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西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688719_20240109_PXJ2.pdf
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