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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-30
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辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688739_20230830_B7H3.pdf
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2023-08-30
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辽宁成大生物股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-30
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辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-23
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辽宁成大生物股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-03
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辽宁成大生物股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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辽宁成大生物股份有限公司关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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辽宁成大生物股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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成大生物关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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成大生物2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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成大生物独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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成大生物第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-05
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辽宁成大生物股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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成大生物独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-28
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成大生物 第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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成大生物 关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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成大生物2022年年度股东大会会议资料 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大生物股份有限公司本次上市流通的首发限售股数量为12,674,878股；上市流通日期为2023年4月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-15
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辽宁成大生物股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举张克坚先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举张克坚先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举张克坚先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-08
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成大生物关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/688739_20230408_V1S7.pdf
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