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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 杨金洪
9.02 侯孝亮
9.03 钟可祥
9.04 钟炳贤
9.05 曾新平
9.06 姜龙
10.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 孙世刚
10.02 何燕珍
10.03 陈菡
11.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 林浩
11.02 曾连秀 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 杨金洪
9.02 侯孝亮
9.03 钟可祥
9.04 钟炳贤
9.05 曾新平
9.06 姜龙
10.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 孙世刚
10.02 何燕珍
10.03 陈菡
11.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 林浩
11.02 曾连秀 |
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_UBLQ.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_1MQP.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_9UFF.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_7OJR.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_J9UN.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_PTUF.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_I02W.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_X594.pdf
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2023-04-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688778_20230422_GSNO.pdf
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2023-04-07
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/688778_20230407_H9NV.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/688778_20230323_GOI0.pdf
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2023-01-20
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/688778_20230120_GUYR.pdf
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2023-01-20
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/688778_20230120_WIQV.pdf
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2023-01-17
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688778_20230117_ZKNK.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2022-12-31
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688778_20221231_02E4.pdf
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2022-12-31
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688778_20221231_0NB4.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688778_20221221_I15L.pdf
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2022-12-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/688778_20221215_7KQA.pdf
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2022-12-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于合资设立控股子公司建设年产40,000吨三元前驱体项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/688778_20221215_ZSBF.pdf
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2022-11-23
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露雅安基地投资建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/688778_20221123_UZI9.pdf
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2022-11-23
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露投资设立参股子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/688778_20221123_39EP.pdf
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2022-11-11
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688778_20221111_9AGE.pdf
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2022-11-05
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/688778_20221105_VIJP.pdf
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2022-10-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688778_20221027_1_tvoFwtik.pdf
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2022-10-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688778_20221027_4_BGqOCABk.pdf
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