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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-22
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688778_20231122_FUC6.pdf
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2023-10-28
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688778_20231028_BOK8.pdf
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2023-10-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688778_20231025_E5UA.pdf
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2023-10-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688778_20231025_P7IE.pdf
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2023-09-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于合资设立控股子公司建设年产40,000吨三元材料项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/688778_20230927_BBUO.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688778_20230909_5JGQ.pdf
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2023-08-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688778_20230825_5SZ7.pdf
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2023-08-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688778_20230825_JKP7.pdf
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2023-08-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688778_20230825_91ER.pdf
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2023-08-25
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688778_20230825_QCKV.pdf
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2023-07-28
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,428,571股；上市流通日期为2023年8月7日（因2023年8月5日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688778_20230728_SWXT.pdf
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2023-07-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/688778_20230715_EHQ1.pdf
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2023-06-29
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/688778_20230629_G61R.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司本次上市无限售股份数量为：37,794,338股；上市流通日期为：2023年6月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/688778_20230606_KP5Q.pdf
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688778_20230531_SLPB.pdf
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2023-05-20
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688778_20230520_EZCN.pdf
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2023-05-20
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688778_20230520_OVMV.pdf
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2023-05-20
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688778_20230520_L6XJ.pdf
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2023-05-17
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于下属子公司分别与Orano CAM和Orano PCAM签署合资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688778_20230517_73CQ.pdf
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2023-05-16
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688778_20230516_31HP.pdf
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2023-05-06
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688778_20230506_FM7T.pdf
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 杨金洪
9.02 侯孝亮
9.03 钟可祥
9.04 钟炳贤
9.05 曾新平
9.06 姜龙
10.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 孙世刚
10.02 何燕珍
10.03 陈菡
11.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 林浩
11.02 曾连秀 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 杨金洪
9.02 侯孝亮
9.03 钟可祥
9.04 钟炳贤
9.05 曾新平
9.06 姜龙
10.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 孙世刚
10.02 何燕珍
10.03 陈菡
11.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 林浩
11.02 曾连秀 |
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