| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-14
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》
2.12 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
2.15 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
2.16 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.17 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于废止<重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2025-07-14
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.1 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.2 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.3 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.4 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.5 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
2.6 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.7 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.8 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
2.9 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》
2.12 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
2.15 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
2.16 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.17 《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于废止<重庆市旺成科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2025-07-01
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于会计师事务所对公司2024年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》
13.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于会计师事务所对公司2024年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》
13.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于会计师事务所对公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》
16.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
17.00 审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
18.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
19.00 审议《关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于会计师事务所对公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司会计政策变更的议案》
16.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
17.00 审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
18.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
19.00 审议《关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.02 《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.04 《重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度》
2.05 《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》
2.06 《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
2.00 审议《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》 |
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2023-05-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
审议《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
12.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
13.00 《关于会计政策变更的议案》
14.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
9.00 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
11.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于会计政策变更的议案》
13.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
审议《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议《关于会计政策变更的议案》
审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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