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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
5.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-12-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》 |
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2024-11-18
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 |
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2024-10-29
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》
2.00 审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
3.00 审议《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
4.00 审议《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
5.00 审议《关于关联方无偿为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
6.00 审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下专利补充提供质押担保的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
8.00 审议《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》
11.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
12.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于调整第四届监事会部分监事津贴的议案》
15.00 审议《关于向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款的议案》
16.00 审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》
17.00 审议《关于关联方无偿为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
18.00 审议《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
19.00 审议《关于关联方无偿为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
20.00 审议《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
21.00 审议《关于关联方无偿为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
22.00 审议《关于公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
23.00 审议《关于关联方无偿为公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-02-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2.00 审议《关于关联方无偿为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
3.00 审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请贷款的议案》
4.00 审议《关于关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5.00 审议《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
6.00 审议《关于关联方无偿为公司浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
7.00 审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
8.00 审议《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2.00 审议《关于关联方无偿为公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
3.00 审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
4.00 审议《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5.00 审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》
9.00 审议《关于公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
10.00 审议《关于关联方为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》
9.00 审议《关于公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
10.00 审议《关于关联方为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
2.00 审议《关于关联方无偿为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
3.00 审议《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
4.00 审议《关于关联方无偿为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
5.00 审议《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
6.00 审议《于关联方无偿为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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，2023-09-18 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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