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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
3.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2025-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度转增，10转增1转增上市日 ，2025-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2025-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-09
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2025-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-02
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬考核方案的议案》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬考核方案的议案》
11.00 审议《关于开展票据池业务的议案》
12.00 审议《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>暨变更营业执照的议案》 |
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2025-01-03
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拟披露年报 ，2025-04-01 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于新增银行授信额度的议案》 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-19 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况和2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案的议案》
11.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬考核情况和2024年度公司监事薪酬考核方案的议案》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》
14.00 审议《关于开展票据池业务的议案》
15.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-12
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召开2022年度股东大会 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于拟变更注册资金暨修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于公司与中信银行股份有限公司成都分行开展资产池业务的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于拟变更注册资金暨修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于公司与中信银行股份有限公司成都分行开展资产池业务的议案》 |
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