| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 审议《提名朱全海为第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 审议《提名朱光达为第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 审议《提名夏旭旦为第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 审议《提名过庆为第四届董事会独立董事候选人》
2.02 审议《提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 审议《提名袁经纬为第四届监事会候选人》
3.02 审议《提名丁伟驰为第四届监事会候选人》
4.00 审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2024-10-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 审议《提名朱全海为第四届董事会非独立董事候选人》
1.2 审议《提名朱光达为第四届董事会非独立董事候选人》
1.3 审议《提名夏旭旦为第四届董事会非独立董事候选人》
2 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 审议《提名过庆为第四届董事会独立董事候选人》
2.2 审议《提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人》
3 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 审议《提名袁经纬为第四届监事会候选人》
3.2 审议《提名丁伟驰为第四届监事会候选人》
4 审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派6.570000000(含税)，税后10派6.570000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 审议《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本、 公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-05-04
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-05-09，连续停牌 ，2023-05-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2023年5月9日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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2023-05-04
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-05-09，连续停牌 ，2023-05-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2023年5月9日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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2023-05-04
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，2023-05-09 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年9月26日起停牌 |
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