| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
15.00 审议《预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
17.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
15.00 审议《预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
17.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
18.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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，2024-03-29 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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