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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
15.00 审议《预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
17.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
13.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
15.00 审议《预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
17.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
18.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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，2024-03-29 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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