| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-15
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、调整董事会人数修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止〈无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》
3.01 《修订〈股东会议事规则〉》
3.02 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
3.03 《修订〈承诺管理制度〉》
3.04 《修订〈董事会议事规则〉》
3.05 《修订〈独立董事工作制度〉》
3.06 《制定〈独立董事专门会议工作制度〉》
3.07 《修订〈独立董事津贴管理制度〉》
3.08 《修订〈对外担保管理制度〉》
3.09 《修订〈对外投资管理制度〉》
3.10 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》
3.11 《修订〈关联交易管理制度〉》
3.12 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
3.13 《修订〈累积投票制度实施细则〉》
3.14 《修订〈利润分配管理制度〉》
3.15 《修订〈募集资金管理制度〉》
3.16 《修订〈网络投票实施细则〉》 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-01
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2025年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2025年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2025年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于监事2025年薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 |
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2025-04-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计公司2025年度向银行申请授信的议案》 |
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2025-04-04
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-05
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拟披露中报 ，2024-08-15 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2024-05-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2024-05-28
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召开2023年度第次 ，2024-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
19.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
20.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
21.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
22.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
19.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
20.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
21.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
22.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-04-02
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，2024-04-08 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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