| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
老凤祥股份有限公司关于选举监事会副主席的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_H44Z.pdf |
|
|
2024-06-18
|
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_ZCIP.pdf |
|
|
2024-06-18
|
老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600612_20240618_QICW.pdf |
|
|
2024-06-06
|
老凤祥股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600612_20240606_Y25T.pdf |
|
|
2024-06-05
|
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_8BSU.pdf |
|
|
2024-06-05
|
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_JGXV.pdf |
|
|
2024-06-05
|
老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600612_20240605_ND6H.pdf |
|
|
2024-05-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2023年年度报告正文及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11.00 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
11.01 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-05-25
|
老凤祥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600612_20240525_FY2R.pdf |
|
|
2024-05-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2023年年度报告正文及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
12.01 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-05-18
|
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_CCIM.pdf |
|
|
2024-05-18
|
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600612_20240518_QK6A.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_MUIS.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_R4HY.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司关于拟变更暨聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_LWZJ.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_1KVS.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_EJFN.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_MASY.pdf |
|
|
2024-04-30
|
老凤祥股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600612_20240430_WB31.pdf |
|
|
2024-04-26
|
老凤祥股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600612_20240426_EYJ2.pdf |
|
|
2024-04-26
|
老凤祥股份有限公司关于变更监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600612_20240426_822X.pdf |
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-23
|
老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司完成股东工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600612_20240323_YJWE.pdf |
|
|
2024-03-05
|
老凤祥股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600612_20240305_YENW.pdf |
|
|
2024-02-29
|
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600612_20240229_FX0Z.pdf |
|
|
2024-02-29
|
老凤祥股份有限公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600612_20240229_2M6E.pdf |
|
|
2023-12-30
|
老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600612_20231230_MEHG.pdf |
|
|
2023-12-30
|
老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600612_20231230_9YPQ.pdf |
|
| | | |
