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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，公司原非流通股股东氯碱总厂(职工技协)已于日前更名为上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会，完成更名手续后，该公司有限售条件的流通A股711189股将于2007年5月14日起上市流通。
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2007-04-26
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开六届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行《新企业会计准则》调整会计政策及会计估计的议案。
三、通过关于受让上海焦化有限公司所持公司控股子公司上海天原集团华胜化工有限公司(下称：华胜公司)5%股权的议案。
四、通过关于增加华胜公司贷款担保的议案：公司拟为华胜公司15500万元保函和36198万元银行贷款提供担保。
五、通过公司追加华胜公司超额担保6500万元的议案，使公司对外担保总额达到147933.02万元。
公司控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司51.59%股份)于2007年4月16日提出将上述第四、五项议案提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2007年5月15日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司拟受让上海焦化有限公司[为公司控股股东上海华谊(集团)公司的控股子公司]所持有的上海天原集团华胜化工有限公司(注册资金6.09亿人民币，下称：华胜公司)5%股权，受让价格以华胜公司评估价值为基准，确定金额为34212175.49元。上述受让完成后，公司持有华胜公司100%的股权，华胜公司成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,610,308,569.50 5,049,193,971.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,627,864,391.80 2,693,638,239.86
每股净资产 2.272 2.329
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,764,222.01 3,764,222.01
基本每股收益 0.0033 0.0033
净资产收益率(%) 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.014 -0.014
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.017
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议关于2006年度财务决算和2007度年财务预算的议案；
4、审议关于计提2006年资产减值准备金的议案；
5、审议关于2007年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案；
6、审议关于2007年度担保授信额度的议案；
7、审议关于2007年度申请银行融资额度的议案；
8、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
9、审议关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
10、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
11、审议关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案；
12、审议关于支付独立董事、外部董事2007年津贴的预案；
13、审议关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保的议案；
14、审议关于追加上海天原集团华胜化工有限公司超额担保6500万元的议案；
15、听取独立董事2006年度述职报告。
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2007-03-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司拟将所持有的上海氯碱化工房产开发经营有限公司(注册资金1500万元，公司持有其49%的股权，下称：房产公司)全部股权转让给上海华谊集团房地产有限公司[系公司控股股东上海华谊(集团)公司的参股公司]，以房产公司净资产评估值40245958.55元为基准，上述股权的转让价格确定为19720519.69元。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-21
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公布预计2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司现将预计2007年度与上海天原国际贸易有限公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因货物采购形成交易，2006年度交易总金额为44640万元，预计2007年度交易总金额为49426万元；因销售产品而形成交易，2006年度交易总金额为17050万元，预计2007年度交易总金额为23800万元；因接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为2570万元，预计2007年度交易总金额为3067万元；因委托销售而形成交易，2006年度交易总金额为526万元，预计2007年度交易总金额为500万元。
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2007-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年3月19日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案。
四、通过关于计提2006年度资产减值准备金的议案。
五、通过关于2007年度担保授信额度的议案：至2006年12月末，公司对外担保总额为118582.75万元人民币。预计2007年公司按出资比例为资本金以外的项目贷款增加担保额度43040.55万元人民币；公司对外担保授信总额为161623.30万元人民币。
六、通过关于2007年度申请银行融资额度的议案：2006年公司向银行申请的流动资金授信额度共237000万元，实际使用授信额度206100万元。经测算，2007年公司需增加授信额度19200万元，合计需申请银行授信额度225300万元。
七、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
八、通过关于转让上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权的议案。
九、同意公司将粒料厂、氯威公司租赁给上海天原集团胜德塑料有限公司(下称：胜德公司)经营。根据租赁合同，胜德公司每年分别支付粒料厂、氯威公司租赁费300万元、80万元。该事项构成关联交易。
十、同意公司受让上海氯碱化工贸易有限公司所持有的上海华谊天原化工物流公司(原名为上海新天原化工物流有限公司，公司持有其64.417%的股权，下称：天原化工)25.358%股权，以天原化工净资产评估值6696万元为基准，上述股权的受让价格确定为16979716.80元。
十一、同意公司将所持有的可上市流通法人股列为可供出售金融资产。
董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-21
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币万元
2006年末 2005年末
总资产 504,625.76 505,471.48
股东权益(不含少数股东权益) 269,080.82 292,534.04
每股净资产(元) 2.327 2.512
调整后的每股净资产(元) 2.236 2.387
2006年 2005年
主营业务收入 373,577.21 412,029.17
净利润 -19,625.81 410.57
每股收益(元) -0.170 0.004
净资产收益率(%) -7.29 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.464 0.395
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-15
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A股股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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∩虾Ｂ燃罨す煞萦邢薰続股股票在2007年1月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前无应披露而未披露事项。
公司董事会曾于2006年第三季度作出2006年度业绩预亏公告，截止2006年12月31日，经公司财务测算全年预计亏损1.9亿元。有关2006年度经营业绩的具体情况，公司将在2006年年度报告中予以详细披露。
《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-01-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司本次有限售条件的流通股163352017股将于2007年1月11日起上市流通 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案。 二、通过关于变更公司经营范围的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举王强为公司第六届董事会董事长。 二、聘任李军为公司总经理、许沛文为董事会秘书。 三、选举沈丽萍为公司第六届监事会主席。 四、聘任陈波为监事会秘书 |
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2006-12-12
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，资金占用 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月8日获悉，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公司以股抵债股份的注销手续，公司按财政部有关会计处理规定于2006年12月11日对核销股份进行账务处理。截止2006年12月11日公司大股东及其关联方资金占用为零 |
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2006-12-07
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公布关于实施大股东及其附属企业以股抵债方案债权人第三次提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关规定，上海氯碱化工股份有限公司对债权人作出第三次提示性公告：
公司已于2006年8月7日与大股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)及其附属企业签署《以股抵债协议》，华谊集团以所持的部分公司限售国家股抵偿上海太平洋生物高科技有限公司对公司的欠款，上海氯碱创业有限公司(下称：氯碱创业)及其子公司和上海天原(集团)有限公司以所持的部分公司限售法人股抵偿氯碱创业对公司的欠款，上海氯碱化工房产开发经营有限公司以所持的部分公司限售法人股抵偿其自身对公司的欠款(下称：以股抵债)。
“以股抵债”方案已获公司2006年第一次临时股东大会审议通过，并获得相关有权部门的批准 |
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2006-12-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月6日收到上海市外国投资工作委员会有关通知，获悉中华人民共和国商务部已以有关文原则同意公司注销以股抵债股份 |
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2006-11-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第五届董事会工作报告；
2、审议第五届监事会工作报告；
3、审议《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》；
4、审议《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、逐个选举第六届董事会董事、独立董事；
7、逐个选举第六届监事会监事。
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2006-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年11月21日召开五届六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：在公司现有经营范围基础上增加与公司产品相同类商品的贸易类活动。
三、通过关于确定公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月12日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司拟受让上海天原(集团)有限公司所持有的上海天原集团华胜化工有限公司(注册资本为6.09亿元人民币，下称：华胜化工)51%股权，交易价格以评估值为基准，确定为348964185元。本次股权转让完成后，公司对华胜化工股份将达到95%，成为其绝对控股股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,254,837,578.38 5,054,714,769.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,838,032,640.86 2,925,340,411.48
每股净资产 2.437 2.512
调整后的每股净资产 2.313 2.387
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 145,235,870.57 340,382,359.64
每股收益 -0.044 -0.075
净资产收益率(%) -1.804 -3.076 |
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2006-10-31
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[20064预亏](900908) 氯碱B股：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为410.57万元)。具体数据公司将在2006年年度报告中予以详细披露 |
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2006-10-14
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[20063预减](900908) 氯碱B股：公布2006年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年第三季度业绩预减公告
经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份净利润比上年同期下降140%左右(上年同期净利润为-3003.54万元)。具体数据将在2006年第三季度报告中详细披露 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件批准公司注销以股抵债股份。公司董事会将尽快将以股抵债股份注销事宜报上海市外资委向商务部转报 |
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2006-09-14
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公布临时股东大会表决结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于实施大股东及其附属企业“以股抵债”报告书。
二、通过修订公司章程的议案 |
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2006-09-11
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公布实施大股东及其附属企业以股抵债方案债权人第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，上海氯碱化工股份有限公司对债权人作出第二次提示性公告：
公司已于2006年8月7日与大股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)及其附属企业签署《以股抵债协议》，华谊集团以所持的部分公司限售国家股抵偿上海太平洋生物高科技有限公司对公司的欠款，上海氯碱创业有限公司(下称：氯碱创业)及其子公司(上海氯碱实业氟塑料制品公司和上海氯碱实业经营有限公司)和上海天原(集团)有限公司以所持的部分公司限售法人股抵偿氯碱创业对公司的欠款，上海氯碱化工房产开发经营有限公司以所持的部分公司限售法人股抵偿其自身对公司的欠款(下称：以股抵债)。
“以股抵债”方案已获公司五届十次董事会临时会议审议通过，尚待公司2006年第一次临时股东大会审议通过及相关有权部门的批准。
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2006-08-31
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公布关于修正2006年第一次临时股东大会股权登记日的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司曾在有关媒体上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，确定本次股东大会的股权登记日为2006年9月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)登记在册的公司A股股东和2006年9月6日登记在册的B股股东(B股最后交易日为2006年9月1日)。现因故将本次股东大会的股权登记日修正为2006年9月4日下午收市后在登记公司登记在册的公司A股股东和2006年9月7日登记在册的B股股东(B股最后交易日为2006年9月4日) |
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2006-08-30
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公布董事会临时会议决议公告及召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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上海氯碱化工股份有限公司于近日召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销上海百士高塑胶有限公司的议案。
董事会决定于2006年9月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于实施大股东及其附属企业“以股抵债”报告书等事项 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,347,170,697.12 5,054,714,769.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,889,216,981.08 2,925,340,411.48
每股净资产 2.481 2.512
调整后的每股净资产 2.391 2.387
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,831,781,009.91 1,967,267,325.89
净利润 -36,123,430.40 -40,443,173.53
扣除非经常性损益的净利润 -79,731,898.61 -40,438,247.10
每股收益 -0.031 -0.035
净资产收益率(%) -1.250 -1.407
经营活动产生的现金流量净额 195,146,489.07 53,724,440.71 |
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